Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Энергоцентр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13 корп. ЗД. УПРАВЛЕНИЯ пом. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065074061579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036072424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55217-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828; http://www.energo-centr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2023
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Энергоцентр»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д.13, здание Управления, помещение 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1065074061579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5036072424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55217-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828
http://www.energo-centr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
03.04.2023
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: вид: акции
категория (тип): обыкновенные, именные
cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е от 31.08.2006 г.
cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е-001D от 24.05.2007 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.04.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.04.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Генерального директора АО «Энергоцентр».
2. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора АО «Энергоцентр».
3. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором
АО «Энергоцентр».
4. Об утверждении кандидатур страховщиков АО «Энергоцентр».
5. О заключении договора займа между АО «Энергоцентр» и ПАО «Россети Московский регион».
6. Об определении цены договора займа между АО «Энергоцентр» и ПАО «Россети Московский регион», являющегося крупной сделкой.
7. О согласии на заключение договора займа между АО «Энергоцентр» и ПАО «Россети Московский регион», являющегося крупной сделкой.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Л.Сурменко
АО «Энергоцентр» (подпись)
3.2. Дата “ 03 ” апреля 20 23 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л. Сурменко
3.2. Дата 03.04.2023г.